Participação em Assembléias

BM&FBOVESPA S.A. – 28/04/2017
 
(i)refletir a alteração da denominação da Companhia caso esse tema seja aprovado
pela Assembleia Geral conforme o primeiro item da ordem do dia;
(ii) ampliar o objeto social da Companhia para contemplar as atividades atualmente
previstas no objeto social da CETIP;
(iii) refletir o aumento do capital social em razão da incorporação da Companhia São
José Holding aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 20/5/2016, o qual
foi registrado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
28/3/2017;
(iv) definir uma nova estrutura para a Diretoria da Companhia, aumentando o número
máximo de integrantes da Diretoria e criando um órgão colegiado que será
integrante da Diretoria, a ser denominado Diretoria Colegiada, em linha com o
compromisso da Companhia de sempre buscar o aprimoramento da sua
governança;
(v) rebalancear as atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os
processos decisório e de governança da Companhia, reforçando o compromisso
da Companhia no aprimoramento constante de sua governança;
(vi) replicar a regra do Regimento Interno do Conselho de Administração de que
qualquer eleição de membro ou alteração na composição do Comitê de Produtos
e de Precificação requer o voto favorável de 90% dos membros do Conselho de
Administração;
(vii) adaptar o Estatuto Social aos termos do Acordo em Controle de Concentração
aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica com relação à
Operação;
(viii) criar os Comitês de Gestão de Serviços para as Câmaras atualmente previstos
no Estatuto Social da CETIP como órgão de assessoramento estatutário do
Conselho de Administração da Companhia;
(ix) esclarecer o alcance do compromisso de indenização pela Companhia aos
administradores e funcionários que exerçam cargos de gestão na Companhia ou
em suas controladas ou ainda que tenham sido indicados para cargos estatutários em entidades em que a Companhia possua participação;
(x) aumentar, de 13 para 14, o número máximo de membros do Conselho de
Administração a vigorar por 2 anos, permitindo assim que o Conselho de
Administração tenha mais membros envolvidos com as atividades de integração
que deverão ser tratadas com a devida prioridade.

Cosan S. A. – 27/04/2017
 

ANEXO I – COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
ANEXO II – DESTINAÇÃO DO LUCRO
ANEXO III – INFORMAÇÕES DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL
ANEXO IV – REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES-
ANEXO V – NOVA REDAÇÃO DOS ARTIGOS DO ESTATUTO SOCIAL ALTERADOS
ANEXO VI – INFORMAÇÕES SOBRE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL –ANEXO VII – ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
ANEXO VIII – INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
ANEXO IX –PLANO DE REMUNERAÇÃO BASEADO EM AÇÕES
ANEXO X – PARECER DO CONSELHO FISCAL
ANEXO XI – BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA

Rumo S. A. – 26/04/2017
 
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2016;
(2) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016;
(3) fixar em 12 (doze) o número de membros para compor o Conselho de Administração;
(4) eleger os membros do Conselho de Administração, em razão do término de mandato, e respectivos
suplentes.
(5) fixar em 5 (cinco) o número de membros para compor o Conselho Fiscal;
(6) eleger os membros do Conselho Fiscal, em razão do término de mandato, e respectivos suplentes;
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(7) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos administradores da Companhia para o
exercício social de 2017;
(8) fixar o valor da remuneração máxima e global a ser paga aos membros do Conselho Fiscal da Companhia
para o exercício social de 2017;
(9) alterar os Artigos 7°, 34º e 36º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atender às exigências da
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros apresentadas no Ofício 72/2017-DRE, no
âmbito do processo de incorporação das ações da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. pela
Companhia, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2016, para
adequar o Estatuto Social da Companhia ao regramento de listagem do segmento do Novo Mercado; e
(10) definir os jornais de publicações oficiais da Companhia.

Rumo Logística Operadora Multimodal S. A. – 19/12/2016

Análise e aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S/A pela Rumo. (Protocolo e Justificação), celebrado entre a administração da Companhia e a administração da Rumo S/A.

Análise e ratificação da indicação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da incorporação.

Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação.

Análise e aprovação da Incorporação da Companhia pela Rumo, nos termos do protocolo e Justificação, com a consequente extinção da Companhia.

Eleição de Membro do Conselho Fiscal da Companhia.

Eleição/ratificação dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os demais atos necessários à implementação da Incorporação.

 

Cosan S/A Indústria e Comércio – 29/04/2016

Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015;

Ratificar o pagamento de dividendos intermediários, realizado pelo Conselho de Administração da Companhia no exercício de 2015;

Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício iniciado em 01 de janeiro de 2016; e

Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Sonae Sierra Brasil S/A – 27/04/016

As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

A proposta de destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015;

A proposta de orçamento de capital para o exercício de 2016;

Fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia;

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como indicação, dentre eles, do Presidente do Conselho de Administração;

Escolha do presidente e do secretário das assembleias gerais da Companhia; e

Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2016.

Cosan S/A – 30/04/2015

Analisar contas, destinar lucro de 2014, Eleger membros do Conselho de Administração e Fiscal.

Sonae Sierra do Brasil S/A – 29/04/2015

Aprovar contas, demonstrações financeiras, parecer dos auditores proposta para orçamento 2015.

 Rumo Logística Operadora Multimodal – 24/04/2015

Eleger novos membros para o Conselho de Administração.

Cosan S/A – 01/10/2014

Análise e ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliação Ltda.
Análise e aprovação do Protocolo e Justificação de Cisão parcial da Cosan e Incorporação da parcela cindida pela Cosan Logistica.
Análise e Aprovação do laudo de avaliação da parcela cindida do patrimônio liquido da companhia a ser cindido e incorporado pela Cosan Log.
Análise e aprovação da cisão parcial da Companhia e incorporação da parcela cindida pela Cosan Log, com a consequente redução do capital social da Companhia e alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
Autorização aos membros da Diretoria para a prática de todos e quaisquer atos necessários, úteis e/ou convenientes à implementação da cisão parcial.

Cosan S/A – 30/04/2014

Analisar as contas dos administradores, votar as demonstrações financeiras 31/12/2013.
Destinar o lucro líquido do exercício 31/12/2013.
Fixar a remuneração dos administradores para o exercício  iniciado em 01/01/2014.
Eleger os membros do conselho de administração da companhia
Eleger os membros do conselho fiscal da companhia.

Sonae Sierra  – 29/04/2014

Apreciação das contas dos administradores. Demonstrações Financeiras 31/12/2013.
Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. Proposta de orçamento de capital.
eleição dos membros do Conselho de Administração bem como do presidente e secretário das assembléias gerais.
Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da companhia.

 Klabin S/A  20/03/2014

Assembleia Geral Extraordinária – Aprovar o desdobramento de Ações da Companhia. Aprovar a alteração do limite do capital social. Aprovar a alteração do Estatuto Social.
Assembleia Geral Ordinária – Demonstrações financeiras, Deliberar sobre a destinação das verbas e distribuição de dividendos
Eleger novos membros para o Conselho
Fixar remuneração dos administradores
Eleger membros do conselho Fiscal

Banco Panamericano S/A    25/09/2013

Eleição dos Membros Efetivo e Suplente do Conselho Fiscal

Cielo S/A 26/04/2013

Conta dos Administradores

Cosan S/A Indústria e Comércio 27/03/2013

Eleição do Conselho de Administração

Sonae Sierra Brasil S/A    28/02/2013

Aprovação do Relatório e das Demonstraçoes Financeiras referentes a 31/12/2012

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